Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили першу фазу розслідування діяльності організованої групи, яка, не маючи жодного формального статусу в держкомпанії, фактично керувала найбільшим платником держбюджету – АТ «НАЕК «Енергоатом».
Схема була простою, як шлагбаум на в’їзді: щоб отримати оплату за поставлене обладнання чи послуги, контрагент мав «добровільно» віддати 10–15 % від суми контракту. У протилежному разі – блокування платежів, зрив тендерів або викреслення з реєстру постачальників. Такий «податок» учасники угруповання називали між собою «шлагбаум».
За версією слідства, «касирами» виступали:
- відомий медіабізнесмен – організатор групи;
- колишній заступник голови Фонду держмайна, згодом – радник міністра енергетики;
- екс-правоохоронець, який очолював службу фізичного захисту «Енергоатому».
Використовуючи залишкові зв’язки в Міненерго та на держпідприємстві, вони впливали на кадрові призначення, формували тендерні умови і, фактично, розподіляли фінпотоки обсягом понад 200 млрд грн на рік.
Для легалізації «відкатів» у центрі Києва працював окремий «бек-офіс». Приміщення записане на родину колишнього нардепа, а нині – сенатора рф Андрія Деркача (йому вже повідомлено про підозру в іншому провадженні). Там вели «чорну бухгалтерію», рахували готівку й координували ланцюжок фіктивних нерезидентських фірм. За 15 місяців документування через офіс пройшло близько 100 млн доларів США.
З літа 2024-го детективи НАБУ зафіксували тисячі годин аудіо, провели понад 70 обшуків і вилучили пачки документів, техніку та готівку. Сьогодні:
- 5 фігурантів затримано за ст. 208 КПК України;
- 7 особам, зокрема організатору, колишньому раднику міністра та керівнику служби безпеки «Енергоатому», повідомлено про підозру;
- готуються клопотання про обрання запобіжних заходів.
Слідство триває: встановлюються інші учасники та кінцеві бенефіціари.